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青铜峡市典型电信网络诈骗案件预警(第一期)
发布时间:2021-09-28        

  2021年9月20日-9月26日,青铜峡市公安局共立电信网络诈骗案件10起,其中兼职刷单类诈骗案件6起,网络贷款类诈骗案件1起,冒充客服类诈骗案件2起,其他类诈骗案件1起,损失金额共计55.47万元。

  案例一:2021年9月19日,居民杨某报案称:其在玩游戏的过程中,弹出一则“抖音点赞赚钱”的广告,后有导师添加其微信并推荐“大象”APP,其在导师的指引下进行网络刷单,先后向其指定账户转账5次,共计被骗3624元钱。

  诈骗手法揭秘:受害人大都属于空闲时间充裕的无业人员,想通过手机做兼职赚取零花钱。一开始,骗子会以练习刷单业务流程为幌子,让“刷客”做一些便宜简单的单子,成功后,骗子会快速将受害人本金和刷单佣金返给“刷客”,让其尝到一点甜头,打消顾虑,随后继续要求受害人刷单,承诺的佣金也会越来越高。不过这时,骗子通常就不会很快兑付本金和佣金了,而是忽悠“刷客”说需要完成连续任务才能一次性返还。等到“刷客”完成连续任务后,骗子又以各种系统故障、转账延迟、账户冻结等理由,引导“刷客”向诈骗账户汇入更多的金额来激活账户。

  案例二:2021年9月22日居民张某某报案称:当天有人冒充淘宝客服以其购买的化妆品化学成分太高为由,为其办理退款,要求张某通过支付宝进行退款交易,又以退款操作有误,要求其刷支付宝信用额度来避免每月额外扣款,并推荐各种贷款软件刷额度,随后要求张某将贷出的钱发到指定账户,最终骗取张某7910元钱。

  诈骗手法揭秘:犯罪嫌疑人通过非法途径获取受害人的电话和购物信息,并致电或短信告知受害人,详细地说出受害人的个人信息等内容。谎称其购买的货物存在问题需要退换,让受害人添加“官方客服”微信,再用各种理由一步步诱使受害人转账或从互联网借贷产品中贷款给对方,从而达到行骗的目的。

  案例三:2021年9月19日17时许,居民杨某某报案,123图库彩图之2020,称其在家中通过“恒易融”APP贷款,对方以银行卡号输入错误需缴纳保证金为由,骗取其15000元钱。

  诈骗手法揭秘:受害人多因急需大笔资金,不小心进入犯罪分子的虚假钓鱼网贷APP,诱导受害人点击广告链接、拨打电话、添加好友等方式与对方取得联系。随后犯罪分子就将自己包装成APP的客服员,诱骗受害人在网页中填写自己的银行账户信息、身份证信息等,之后以账户输入错误缴纳冻结费、加入会员缴纳会员费、验证还款能力缴纳验证费等各种理由向受害人索要费用,从而实施诈骗。

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